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Va da sé che bookingkit aderisce a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti. Ciò significa che non siamo autorizzati ad elaborare alcun pagamento da soli.
Una soluzione conforme alla BaFin è quella di collaborare con una banca che gestisca le transazioni di pagamento per proprio conto.
Stripe è un affermato fornitore di pagamenti online statunitense con sede in California e serve già clienti di alto livello come amazon, Check24, booking.com o airbnb.
Cosa significa KYC?
Il termine "Know-your-Customer" (KYC) indica il processo di controllo dei dati personali e commerciali dei nuovi clienti di un istituto di credito con lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sulla base del Money Laundering Act 2018 (linea guida AML-4).
La legge tedesca contro il riciclaggio di denaro (AMLA) è la legge sul rintracciamento dei profitti derivanti da gravi reati penali che stabilisce che tali istituti devono aderire alle linee guida per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Questa legge contiene i requisiti secondo i quali i fornitori di servizi finanziari devono identificare i clienti che ricevono pagamenti da marketplace o altre piattaforme Internet.
Magari ti starai chiedendo se i tuoi dati personali sono al sicuro durante il processo KYC?
Tutti i dati trasferiti a Stripe sono trattati in conformità con le linee guida europee sulla protezione dei dati e memorizzati in forma criptata in un centro dati specializzato in informazioni bancarie e finanziarie. La copia del tuo ID non sarà utilizzata per altri scopi che non siano l'identificazione e l'archiviazione in conformità con i requisiti delle autorità di regolamentazione. Tutti i dipendenti Stripe sono soggetti a chiari requisiti per quanto riguarda la visualizzazione, l'elaborazione e la divulgazione dei dati personali.
È possibile leggere la Privacy Policy di Stripe qui: https://stripe.com/it/privacy
Rapporto legale
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